Владивостокский "Далта-Банка" лишился лицензии Банка России

Сегодня Банк России отозвал лицензию у кредитной организации акционерное общество "Далта-Банк", занимавшей место в первой десятке Приморского края. 

 

В ночь с четверга на пятницу Банк России отозвал лицензию у Владивостокского "Далта-Банка" после выявления нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и проведения сомнительных транзитных операций в крупных объемах, говорится на сайте регулятора.

 

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество "Далта-Банк", — цитирует сообщение РИА Новости.

 

По объему активов "Далта-Банк" занимал 729-е место по России.

 

"АО "Далта-Банк" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах", — поясняет регулятор.

 

Банк России принял решение назначить временную администрацию для управления "Далта-Банком" до момента признания его банкротом или до вступления в силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

 

Напомним, в январе этого года сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводили в "Далта-Банке" во Владивостоке обыск по делу о хищении при строительстве Приморского океанариума, обыски также проходили по местам жительства руководителей банка. Официальный представитель СК Владимир Маркин сообщал тогда, что один из руководителей банка Андрей Фирсов успел уехать из России на постоянное место жительства в США.